3月21日下午，集团公司董事会办公室主持召开直属企业外部董事召集人座谈会，组织沟通交流，共同研究下步外部董事履职重点工作。

会议指出，直属企业外部董事到位履职以来，主动适应新身份、迅速转变角色，认真履行职责、积极建言献策，为直属企业规范决策提供了重要保障。

会议强调，外部董事召集人制度是完善企业法人治理结构的现实需要，对促进外部董事沟通交流、更好发挥外部董事促规范和防风险作用具有重要意义。直属企业外部董事作为集团公司委派的代表，要切实发挥外部董事身份“专职”、能力“专业”、履职“专管”、职责“专用”的优势，扎实推动个人履职与董事会建设工作相融合，确保集团公司战略目标和工作要求落地。

会议要求，外部董事召集人在履行好董事职责的同时，要切实履行好召集人工作职责，抓好“四个统筹”。一要统筹信息传递。落实定期汇报机制，做好上情下达与下情上达，发挥好桥梁纽带作用。二要统筹学习调研。牵头学习上级政策文件及工作要求，根据任职企业改革发展情况组织开展系统性调查研究，发挥好组织联络作用。三要统筹日常行权。落实会前研究机制，组织外部董事集中讨论问题、凝聚集体智慧，牵头代表外部董事与直属企业沟通，发挥好沟通协调作用。四要统筹重大事项把关。持续提升责任意识和履职能力，积极参与董事会重大决策事项的把关，充分发表意见,独立、客观、审慎地行使表决权，对于异常事项要及时报集团公司。

会上，集团党委（董事会）办公室通报了2022年直属企业董事会建设及外部董事履职情况，各召集人围绕前期工作情况、存在问题及意见建议作交流发言。

各直企业外部董事召集人、集团党委（董事会）办公室相关人员参加会议。